重庆太极实业（集团）股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告 |
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2018-51 重庆太极实业（集团）股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第五次会议于2018年8月5日发出通知，2018年8月16日在武陵山瑜伽谷会议室召开。会议应到董事15人，实到董事13人。独立董事王一涛先生因工作原因未能参会，委托独立董事杜守颖女士代为表决；董事王启兵先生因工作原因未能参会，委托董事蒋茜女士代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案： 一、关于公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的议案 表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。 二、关于非公开发行股票部分募投项目增加实施地点的议案（具体内容详见公司《关于非公开发行股票部分募投项目增加实施地点的公告》；公告编号：2018-53） 表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。 三、关于控股子公司海南太极海洋药业有限公司和海南太极医疗养生有限公司与重庆大易房地产开发有限公司签订《项目委托管理协议书》的议案（具体内容详见公司《关联交易公告》；公告编号：2018-54） 表决情况：同意12票，弃权0票，回避3票，反对0票；表决结果：通过。 四、关于追加2018年度日常关联交易的议案（具体内容详见公司《关于追加2018年度日常关联交易的公告》；公告编号：2018-55）。 该议案须提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。 表决情况：同意14票，弃权0票，回避1票，反对0票；表决结果：通过。 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2018年8月18日 |
